제21기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
가. 보고안건
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사내이사 권오수 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 권혁민 선임의 건
제3-3호 의안: 사내이사 김지호 선임의 건
제3-4호 의안: 기타비상무이사 남태우 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 긴급사항 발생 대비
최근 코로나19의 확산방지를 위해 현장 참석보다는 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 활용하시기 바랍니다.
만약의 사태에 대비하여 총회의 일시 및 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
5. 경영 참고사항 비치
상법 제542조의4등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고,
금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,
한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사가 제한됩니다.
따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증, 마스크 착용 필수
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
8. 소액주주에 대한 소집통지
상법 제542조의4에 의거하여 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공고로 갈음합니다.
2021년 03월 12일
도이치모터스 주식회사
대 표 이 사 권 오 수 (직인생략)